IFEL organizza un ciclo di 2 webinar sulle azioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di aggiornare le conoscenze relative alla normativa di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo introducendo l’argomento con indicazioni normative ed istruzioni specifiche per la pubblica amministrazione. Nel corso dei webinar saranno inoltre forniti esempi operativi sulla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.
Nel corso del primo incontro saranno affrontate le seguenti tematiche:
• antiriciclaggio penale e amministrativo;
• antiriciclaggio e normativa comunitaria;
• peculiarità dell’attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti Locali;
• la UIF e le istruzioni sulle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.
Relatore: Alessia Adamo – Consulente esperta in pianificazione, controllo e anticorruzione
Materiali:
